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谨防中介成为经济犯罪的桥梁

作者: 日期:2021-10-11 11:27:06

当前中介已深入到人们生活的各个环节,主要集中于房地产、会计评估类、金融、保险、证券、企业管理、工程管理服务、商贸信息咨询等行业,一些不法分子为逃避打击,充分利用中介为犯罪铺路,有的甚至是中介行业利用自身便利实施犯罪,导致中介成为各类经济犯罪的桥梁。  一、中介涉及的犯罪种类 (一)合同诈骗 由于中介游离于买卖双方,因双方都依赖于中介,在签订合同过程中未阅读具体条款,对条款并无深入考虑分析,给中介以可乘之机,极易引发合同纠纷,有的直接是合同诈骗。 (二)信用卡诈骗 不法分子通过网络打着代办信用卡中介的旗号,吸引需办理信用卡的人,在电话联系见面后,获取办卡人的相关信息资料,后以办卡需要有资信为由让办卡人在相关银行卡里存款,实施信用卡诈骗。 (三)非法经营 作为证券、期货等金融中介服务、商贸信息咨询类中介服务、保险类中介服务等,它们本身并无资格运营期货、证券、保险等,却打出代为炒黄金期货、证券、代为保险等广告,非法成立期货、证券、保险的运营平台,在没有相关资格证书的前提下,口头承诺稳赚不亏的神话,签订没有具体标明事项的中介合同,背地里自己在网站上编造了可以内部操作的期货运营平台,在大额交易成功后,骗取客户信任代为经营账号,并且编造投资总有盈亏的理由,从而诈骗客户钱财。 (四)为不法分子实施犯罪提供便利 在公司注册登记活动中,中介成为名符其实的代办,其为取得代办费,积极参与到为注册公司的人制假、售假过程中,给不法分子顺利开办公司从事经济犯罪提供了便利条件下。 二、防控建议 1、公司、企业在与合作对象签订合同时,不要因为急需资金而放松了警惕,首先要仔细甄别项目的真实性、可能性,要通过各种途径,详细了解该公司情况,必要时可向有关执法部门先行咨询,切不可轻易相信对方的花言巧语,及时识破对方骗取中介费、服务费等财物的真正目的。 2、签订合同时,要防止对方设置根本不能达到的、甚至违法的条款,恶意制造履约障碍,致使被骗公司、企业无法达到履约要求,从而造成受骗公司、企业违约,致使先期预交的中介费、服务费或其他费用无法追回。 3、防止对方利用虚假的金融票据、凭证、产权证明等作抵押骗取信任,盲目给对方交付费用,造成被骗结果的发生。 4、各公司、企业如果发现诈骗行为或诈骗苗头性问题,要立即向当地公安局或相关部门报案,为侦查破案和固定证据争取时间,尽快将犯罪分子绳之以法。

谨防中介成为经济犯罪的桥梁

王吉祥律师擅长国内刑事辩护,各类合同纠分等重大疑难复杂案件。办案认真,仗义直言,深受人们的好评,欢迎免费在线咨询经济犯罪辩护律师


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